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上海调查取证

上海外遇侦查公司-上海警方破获非法经营境外期货案,涉

作者:佚名 发布时间:2021-03-17 15:23

一个具有“独特功能”的交易软件在一个大案子上带来了700亿元人民币的收入。

2020年12月10日,上海警方召开新闻发布会,披露了巨大的海外期货非法经营活动,违规存款总额超过700亿元。

CBN记者了解到,这是该国首例以交易软件为突破口,打击所有非法商业团伙的案件。

早在今年1月,上海市公安局经侦总队就在工作中发现,犯罪分子正积极地诱使国内投资者非法从事海外期货交易。根据《刑法》第二百二十五条,未经国家有关主管部门批准,非法经营期货业务的,涉嫌违法经营罪。对此,上海市公安经侦部门立即成立专案组进行调查,并迅速摧毁了以吴为首的非法商业团伙。

据警方调查报道,犯罪嫌疑人吴某在互联网上发现该市的一家信息技术公司专门开发了一种交易软件,该软件具有海外期货交易,仓库管理账户和清算佣金等功能。通过此软件,Wu可以吸引客户投资海外期货,然后赚取交易费。 Wu通过公司的客户服务获得了交易软件的下载链接,登录帐户和密码,并且在没有业务运营资格的情况下上海外遇侦查公司,继续与他人合作开发下游代理商和客户。每次客户通过该软件完成交易时,吴集团就可以赚取约50元的交易费。截至目前,Wu的团队已开发了1000多个客户,可使用该软件进行海外期货交易,总存款1.为29亿元人民币。

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由于Wu集团使用的软件已建立了非法的跨境期货交易渠道,因此投资者可以在中国开设海外期货交易账户进行投资交易。那么,该软件背后是否还有更多的犯罪集团逃避行政部门的监督并非法从事海外期货交易?

工作队对公司及其实际控制人Fang发起调查,发现犯罪嫌疑人Fang在2017年发现经营海外期货交易业务是有利可图的,因此他开始在他自己。以软件牟利为理念,并专门为香港期货市场开发了海外期货交易软件。通过在海外开设个人期货交易账户,方芳获得了海外期货经纪人的界面和授权代码,然后使用该软件建立了非法的跨境期货交易渠道并在互联网上进行了宣传。不久,许多顾客走到门前,犯罪嫌疑人吴某就是其中之一,并且两方都同意,只要该客户完成交易上海私家侦探调查,方舟子就可以从吴某处提取每笔交易约5元钱。费用。

通过对交易软件的背景数据和涉案资金流进行全面的研究和判断,警方对全国其余56个使用交易软件进行非法交易的非法企业集团进行了分析和梳理。像吴刚这样的海外期货交易。据统计,上述团伙非法诱骗客户为海外期货交易存入资金超过700亿元。

最后,经过数月的认真调查,上海警方在这座城市逮捕了8个软件开发和非法商业团伙,共有90多名犯罪嫌疑人,并要求公安部在全国范围内对49个非法商业团伙发起攻击。 “云端行动”进行了跨省罢工。

警方表示,这种非法经营海外期货的罪行严重侵犯了国内投资者的财产安全,破坏了该国的外汇和期货管理秩序,并且容易造成加重伤害。

罪犯使用私人开发的交易软件逃避了国家行政部门的监督,未经批准经营期货交易业务,严重破坏了国内期货市场的管理秩序。同时,犯罪分子将投资者通过非法跨境期货交易软件存入的人民币兑换成美元,造成非法跨境资金流动,严重破坏了我国外汇管理秩序。此外,犯罪分子可能利用投资者在海外市场缺乏信息的盲点,诱使投资者从事虚假的股指期货交易,非法操作或升级为网络欺诈罪。

警方提醒,公众应提高自我保护意识和投资风险意识,有意识地远离非法的海外期货投资活动,并在投资前睁大眼睛,以实现“三大歧视”。

第一步是确定业务资格。期货行业是特许经营企业上海外遇侦查公司-上海警方破获非法经营境外期货案,涉,必须经中国证券监督管理委员会批准或备案才能获得相应的业务资格。进行任何投资之前,公众应记住要通过相关的财务管理部门检查其是否为经批准或注册的法律机构,并确定其业务资格。

第二,为了确定营销方法,发展期货业务,遵守法律和法规的适当管理要求,合法运营机构将在进行业务推广时按要求披露业务风险,并且不承诺最低回报。

此外,要确定汇款帐户,投资客户应前往合法的期货投资机构开设一个期货帐户,然后进行期货交易。


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