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私家调查

上海本地调查-上海有运营地点的IDAX被当地警方立案

作者:佚名 发布时间:2021-06-03 16:08

早在团队失去联系之前,IDAX 平台货币 IT 就归零了。

11月21日晚,IDAX发布公告强制用户将IT转为股权,并被迫暂停IT运营,以0.4USDT的价格换股权,1个IT换1股,和 1 个额外的份额。持有股份享受换股红利,IDAX将于11月21日19:30暂停IT交易,公告中给出的理由是“蒙政府和蒙财政局要求”。

IDAX“换股公告”遭用户反对,IT价格暴跌。从3.4元开始,大幅下跌,逼近零。目前没有价格线。 11月21日,平台再次宣布上线股权签约,此后没有任何进展。

强制换股公告发布两天后,上述举报信开始在网上流传,IDAX“跑路”的消息也随之传开。第二天,IDAX发布公告称,出于“政策原因”,将不再向中国用户提供服务。

此后,有网友到派出所报案,也有网友开始组建维权群,督促用户积极报案。早在11月29日,“警方对IDAX团队调查立案”的消息就在维权群中广为流传。 12月1日,平台用户也正式确认。

下半年多家交易所关闭

数字货币交易所倒闭在币圈很常见。有的因为操作不顺利,有的因为合规问题,有的纯粹是针对用户口袋里的资金,收割了一波后跑掉了。

仅在今年下半年,许多交易所就关闭了。

今年7月,IOAEX交易所发布公告称,交易平台因黑客攻击而关闭。该平台成立于2018年7月,自称已获得泰国证券交易委员会(SEC)颁发的经营许可证,交易量已冲入全球前十。

7月10日,BTRON交易所发布公告称,自2019年7月11日起暂停服务,请用户于2019年7月31日24:00(UTC+8)前提)同时,笔创表示,平台计划将储备金100%硬性赎回,并敦促用户“坚守最后一岗,直到最终提现完成”。

今年10月,我国将区块链列为“核心技术自主创新的重要突破口”,明确提出要推动区块链发展。之后,在北京、上海、深圳等区块链产业发展前沿地区,金融监管部门陆续对虚拟货币交易实施整改,启动新一轮整改。

11月1日,BISS(货币市场)团队失去联系,用户资产无法提交,BMAN主要负责人处于无法联系状态上海本地调查,办公室被锁。四天后,平台发布公告称,BISS部分业务负责人正在与相关部门合作调查。不久前,《证券时报》援引接近监管部门的消息称,北京警方破获一起非法数字货币交易所BISS诈骗案,控制了数十名犯罪嫌疑人。

上海本地调查

最后的 BISS 公告

监督后现身上海。 11月14日,上海金融稳定联合办公室、中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所整改工作的通知》(以下简称《通知》),一是明确整改目标和行为。包括组织国内虚拟货币交易;以“区块链应用场景”等为由,以“XX币”、“XX链”等形式发行虚拟货币,筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币;为注册提供海外ICO项目、虚拟货币交易平台等推广、引流、代理交易等服务。

《通知》要求,一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网公司,上海市区整治办应立即向上海市金融稳定联合办公室(市地方金融监督管理局)报告。 )和央行上海总部,督促整改退出,“玩​​早玩小”。

《通知》还明确了“11月22日前完成安排”的日期。就在前一天,实际运营点在上海的IDAX被曝出“跑路”消息,与雷国荣失去联系。

一年前,监管部门对数字货币交易平台的打击还没有那么严厉。用业内人士的话说,这叫“不逮捕”。

FCoin用户张龙川自称投资平台代币FT损失200万元。他曾经割腕“自杀”,要求FCoin创始人张健不赔偿,开始寻求司法渠道。

近日,他表示,在多次到北京报案后,11月中旬,他得到了北京警方的立案通知。并且FCoin给他发了一封律师函,称他是“调查”并不是真的。

上海本地调查

张龙川赠送的报警回执

多次报警的张龙川认为,很多地区不重视监管,但部分部门对区块链不熟悉,决策谨慎。 “在本轮整改中,BISS被定性为欺诈,在一定程度上证明了国家整顿交易所乱象的决心。”


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