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上海婚外遇调查

上海侦查取证公司-理财“庄家”骗走1500余万元 上

作者:佚名 发布时间:2021-05-24 09:06

根据《劳动日报》,作为某产品在财务管理平台上的独家代理,“银行家”采用自购自销的方法,将产品的价格提高了8次。受到指控后,参与该投资的公民最终被“割韭菜”并遭受重大损失。最近,上海警方经过认真调查,成功摧毁了一个大型网上诈骗团伙,涉案资金超过1500万元,成功逮捕了赵,徐,韩等犯罪嫌疑人,捣毁了3个犯罪窝点,查获涉案计算机100多台。案子。办公桌和大量书籍。

“认真”地指导客户服务

8月19日,李市民向上海警方报告说,他是7月份由QQ朋友介绍的上海侦查取证公司-理财“庄家”骗走1500余万元 上,并安装了商品交易平台软件。在“平台客户服务”的指导下,经历了几次小额投资交易后,增加了投资额,但随后出现了连续下限的购买商品(参考股票交易模型,跌幅为10%)。在这种情况下,该交易产品无法出售上海侦探 ,造成的总损失为人民币18万元。李以为自己被骗了,并报了案。

接到报告后,警察立即组织警察进行初步调查。经过初步调查的调查,警方发现该平台是一个提供在线商品交易服务的在线平台,并且已经与许多公司签署了会员协议,会员公司在该平台上进行商品在线交易。李先生提到的“平台客户服务”实际上属于会员单位---南京网络技术有限公司。根据李先生的描述,会员单位早期指导的客户服务运作确实使客户获利,但当投资者增加投资额度时,限额又一次下降,损失惨重。

精心检测锁定帮派

经过仔细调查,工作队发现嫌疑人在江苏省南京市的一个公园内,所涉平台的客户服务人员属于两家公司。但是,两家公司的组织结构和运营模式基本相同,核心成员之间是相关的。

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根据公司活动的范围,工作队派遣了一个调查团队前往南京开展调查 取证工作,从根本上澄清了帮派的等级制度。 10月12日,在南京警方的大力协助下,专案组以三种方式逮捕了赵,徐,汉等犯罪嫌疑人。同时,他们在现场查获了100多台计算机和大量分类帐。

高买低卖控制板

根据徐的帐户,2016年11月前后,他的前同事赵让他讨论了一家互联网公司的成立,徐以他父亲的名义提供了一家商务公司。之后,两人以公司名义与“交易平台”签订了合同,成为该平台的会员单位,代理四种红酒商品交易,并成为这四种红酒的独家经销商。葡萄酒商品,足以控制市场。在“交易平台”上获得商品交易许可证后,团伙成员使用其帐户买卖红酒达到原始价格的8倍左右,然后要求销售人员带客户购买高价的红酒。产品,然后在不影响控制订单的情况下,尽可能多地出售手头的产品,以获得超过8倍的利润。产品售出后,在没有经销商干预的情况下,价格很快就会下跌,一些客户会阻止损失,然后公司将其收回,并重复操作以获利。尽管与“交易平台”签署的合作协议明确禁止控制行动,但在巨额利润的诱惑下上海侦查取证公司,赵,徐,韩等人陷入了犯罪的深渊。

警察提醒公众,投资是有风险的,在进行类似的投资行为时,必须睁大眼睛,以防止他人陷入“控制磁盘”的陷阱。目前,已依法拘留了赵,徐,汉等45名犯罪嫌疑人,案件正在进一步调查中。


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